Уважаемые акционеры!

Сообщение

о проведении очередного годового общего Собрания акционеров

Акционерного общества "Научно-производственное предприятие

"Калужский приборостроительный завод "Тайфун" 

Уважаемые акционеры!  

 Совет директоров Акционерного Общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун", расположенного по адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 174 извещает, что очередное годовое общее Собрание акционеров состоится 01 июня 2018 года в форме собрания в конференц-зале АО "Тайфун" по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.174, корпус 1.

Регистрация участников состоится по месту проведения Собрания. Для прохождения регистрации необходимо предъявить паспорт, а для представителей акционеров, дополнительно, надлежащим образом оформленную доверенность.

Время начала регистрации участников Собрания – 9-00.

Время начала собрания – 10-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров – 08 мая 2018 года.

 

Повестка дня:

 

  1. Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.
  2.  Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
  4. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2017 года.
  5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2017 года.
  6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Общества.
  8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  9. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
  10. Утверждение аудитора Общества.
  11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  13. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.
  14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  15. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

 

По всем вопросам повестки дня голосующими являются акции:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

- акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).

 

С материалами, предоставляемыми акционерам к годовому общему Собранию, можно ознакомиться с 11 мая 2018г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун", отдел кадров (центральная проходная) или аппарат Совета директоров.

 

Телефон для справок: 718-643 – аппарат Совета директоров.

 

Совет директоров АО "Тайфун".

11 Май 2018
Другие новости: « Снижение цен!!!
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Смотрите так же:
ГЛАВНАЯ     |    ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ     |    ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА ЛУЧ     |    ПРЕСС-ЦЕНТР     |    ИСТОРИЯ     |    РУКОВОДСТВО     |    ВАКАНСИИ     |    КОНТАКТЫ