АО "Тайфун"

Отчет

об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Тайфун»

 

г.Калуга 07 июня 2016 года

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

Место нахождения Общества: Россия, город Калуга,Грабцевское шоссе, д. 174

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания: 2 июня 2016 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.04.2016

Место проведения собрания: Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, кор.1, конференц-зал АО «Тайфун»

Время начала регистрации: 2 июня 2016 года в 09:00

Время окончания регистрации: 2 июня 2016 года в 11:30

Время открытия собрания: 2 июня 2016 года в 10:00

Время начала подсчета голосов: 2 июня 2016 года в 11:35

Время закрытия общего собрания: 2 июня 2016 года в 11:50

 

Повестка дня общего собрания:

1.

Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров

2.

Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

3.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

4.

Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

5.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

6.

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7.

Избрание членов Совета директоров Общества.

8.

Избрание членов Ревизиононй комиссии Общества.

9.

О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

10.

Утверждение аудитора Общества.

11.

Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

 

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС»), зарегистрированный Управлением МНС России по г. Москве ОГРН: 1027700003924 от 04.07.2002, лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00304 от 12.03.2004. Место нахождения регистратора: 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1. Место нахождения Калужского филиала АО «СТАТУС»: 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23.

 

Уполномоченное лицо регистратора:

  1. Полторацкий Георгий Борисович;

  2. Становова Наталия Николаевна;

  3. Евстигнеева Полина Анатольевна.

 

Кворум для открытия собрания имеется, собрание правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Голосование осуществлялось бюллетенями.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

 

 

1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 02 июня 2016г. – утвердить.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

325

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

305123

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

35

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годового отчета Общества за 2015год.

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Годовой отчет АО "Тайфун" за 2015 год – утвердить.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

346

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

305050

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

87

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО "Тайфун" за 2015 год – утвердить.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

325

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

304741

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

417

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Распределение прибыли АО "Тайфун", полученной по результатам 2015 финансового года – утвердить.

Смету расходов на содержание социальной инфраструктуры, выполнение социальной поддержки коллектива, непроизводственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия в 2016 году - утвердить.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

325

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

304976

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

182

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.

Формулировка Решения №1 по вопросу для голосования

Объявить дивиденды за 2015 год на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 45 (Сорок пять) рублей 00 копеек.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

355

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

305000

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

128

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 2 по вопросу для голосования

Объявить дивиденды за 2015 год на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 90 (Девяносто) рублей 00 копеек.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, и пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

385620

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

305438

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

355

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

305000

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

83

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 3 по вопросу для голосования

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 14 июня 2016 года.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

355

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

305093

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

35

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

 

6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Избрать Совет директоров АО "Тайфун" в количестве 12 человек.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

400

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

304731

Подано голосов «Против»

25

Подано голосов «Воздержался»

327

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

7. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Избрать Совет директоров АО "Тайфун" из следующих кандидатов:

1. Гринберг Леонид Борисович

2. Кадацкий Василий Николаевич

3. Каратаев Александр Александрович

4. Комаров Виктор Юрьевич

5. Кушнерев Дмитрий Васильевич

6. Маложин Сергей Владимирович

7. Немыченков Владимир Сергеевич

8. Петраков Андрей Алексеевич

9. Тарасова Ираида Витальевна

10. Черепанов Артем Петрович

11. Шляхтенко Александр Васильевич

12. Шуленина Мария Вячеславовна

 

Голосование по данному вопросу является кумулятивным

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

4627980

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

4627980

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

3665796

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

6756

Кворум по данному вопросу

имеется

 

Подано голосов:

«ЗА»:

Кандидат

Количество голосов «ЗА»

Результат голосования

1. Гринберг Леонид Борисович

264014

Избран

2. Кадацкий Василий Николаевич

270698

Избран

3. Каратаев Александр Александрович

266043

Избран

4. Комаров Виктор Юрьевич

258744

Избран

5. Кушнерев Дмитрий Васильевич

269402

Избран

6. Маложин Сергей Владимирович

265484

Избран

7. Немыченков Владимир Сергеевич

338255

Избран

8. Петраков Андрей Алексеевич

282459

Избран

9. Тарасова Ираида Витальевна

395142

Избран

10. Черепанов Артем Петрович

394578

Избран

11. Шляхтенко Александр Васильевич

258252

Избран

12. Шуленина Мария Вячеславовна

394658

Избран

 

Подано голосов «Против всех кандидатов»

0

Подано голосов «Воздержался по всем кандидатам»

240

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

 

8. Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание членов Ревизиононй комиссии Общества.

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Избрать Ревизионную комиссию АО "Тайфун" в количестве 4 человек из следующих кандидатов:

1. Жажина Наталия Александровна

2. Карагузова Наталья Викторовна

3. Марковнина Вероника Евгеньевна

4. Осипова Ирина Ивановна

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

382986

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

302809

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

См .графу «Недействительных» в таблице

Кворум по данному вопросу

имеется

 

Подано голосов:

Кандидат

Количество голосов

Результат голосования

За

Против

Воздержалось

Недействительных

1. Жажина Наталия Александровна

301279

117

460

953

Избран

2. Карагузова Наталья Викторовна

301218

117

521

953

Избран

3. Марковнина Вероника Евгеньевна

299348

989

1519

953

Избран

4. Осипова Ирина Ивановна

301042

285

631

851

Избран

 

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

 

9. Результаты голосования по вопросу №9 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату вознаграждения членам Совета директоров производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО "Тайфун".

Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО "Тайфун".

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

397

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

303595

Подано голосов «Против»

315

Подано голосов «Воздержался»

1176

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

 

10. Результаты голосования по вопросу №10 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка Решения по вопросу для голосования

Для проведения аудиторской проверки отчетности АО "Тайфун" за 2016 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО "РБК-Экспертиза Аудит".

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пунктов 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

457

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

304899

Подано голосов «Против»

35

Подано голосов «Воздержался»

92

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

11. Результаты голосования по вопросу №11 повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Формулировка Решения № 1 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "Концерн "Моринсис-Агат".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки – 2 000 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

350

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206407

Подано голосов «Против»

25

Подано голосов «Воздержался»

356

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 2 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "Радар-Сервис".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 100 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

384912

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

304730

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

350

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

304024

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

356

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 3 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "ЦМКБ "Алмаз".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 20 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

385660

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

305483

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

350

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

305057

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

76

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 4 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "ЦНИИ "Курс".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

410

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206652

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

76

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

1Формулировка Решения № 5 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", ФНПЦ АО "НПО "Марс".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 100 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

430

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206632

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

76

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

Формулировка Решения № 6 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "НПФ "Меридиан".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

410

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206702

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

26

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 7 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "Изумруд".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

410

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206667

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

61

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 8 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "КБ "Аметист".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

410

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206627

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

101

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 9 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", АО "НПП "Салют".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 125 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

410

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206627

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

101

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 10 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", ОАО "Завод "Топаз".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 10 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

470

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206567

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

101

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

 

Формулировка Решения № 11 по вопросу для голосования

Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны сделок: АО "Тайфун", ОАО "Завод "Электроприбор".

Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.

Срок заключения договоров - с 03.06.2016г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2017 году.

 

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

287320

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании

207138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н

481

Кворум по данному вопросу

имеется

Подано голосов «За»

206556

Подано голосов «Против»

0

Подано голосов «Воздержался»

101

Результат голосования

Решение в указанной формулировке принято

 

Дата сотавления отчета: 07 июня 2016 года

 

Председатель общего Собрания акционеров Д.В. Кушнерев

 

Секретарь общего Собрания акционеров Е.В. Капитонова

 

07 Июнь 2016
« Август 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Смотрите так же:
ГЛАВНАЯ     |    ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ     |    ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА ЛУЧ     |    ПРЕСС-ЦЕНТР     |    ИСТОРИЯ     |    РУКОВОДСТВО     |    ВАКАНСИИ     |    КОНТАКТЫ