ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ АО "ТАЙФУН"

 

 

 

Сообщение

о проведении очередного годового общего Собрания акционеров

Акционерного общества "Научно-производственное предприятие

"Калужский приборостроительный завод "Тайфун"

 

 

 

Уважаемые акционеры!

 

 

 

Совет директоров Акционерного Общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун", расположенного по адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 174 извещает о созыве очередного годового общего Собрания акционеров.

В связи с применением ограничительных мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациями Центрального Банка РФ по порядку проведения общих собраний акционеров в 2020 году (письмо № ИН-06-28/48 от 03.04.2020г.) и статьей 11 ФЗ № 115-ФЗ от 07.04.2020г.

форма проведения общего Собрания акционеров - заочное голосование.

Дата проведения очередного годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 04 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 248035, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун";

- 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А, Калужский филиал АО "Статус".

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров – 11 мая 2020 года.

 

Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.
  5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  8. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
  9. Утверждение аудитора Общества.

 

По всем вопросам повестки дня голосующими являются акции:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

- акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).

 

С материалами, предоставляемыми акционерам к годовому общему Собранию, можно ознакомиться с 15 мая 2020г.:

- по адресу г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун", отдел кадров или аппарат Совета директоров в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

- на сайте АО "Тайфун" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.typhoon-jsc.ru, а также на внутреннем информационном портале АО "Тайфун".

 

Телефон для справок: 718-643 – аппарат Совета директоров.

 

 

Совет директоров АО "Тайфун".

 

     Годовой отчет за 2019 год

     Бух отчет 2019 с аудит заключением

     Доклад по бух отчетности 2020

     Заключение Ревизионной комиссии

     Отчет Ревизионной комиссии за 2019

     Информация о распределении прибыли

     Рекомендации по выплате дивидендов

     Предложения по количественному составу СД

     Сведения о кандидатах в СД

     Сведения о кандидатах в РК

     Рекомендации о вознаграждении членам СД и РК

     Информация об аудиторе

     Проекты решений ГОСА 04.06.2020

13 Май 2020
Другие новости: « ЮБИЛЕЙНАЯ СОТНЯ
« Июнь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Смотрите так же:
ГЛАВНАЯ     |    ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ     |    ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА ЛУЧ     |    ПРЕСС-ЦЕНТР     |    ИСТОРИЯ     |    РУКОВОДСТВО     |    ВАКАНСИИ     |    КОНТАКТЫ