Сообщение о проведении очередного годового общего Собрания акционеров Акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"

 

 

 

 

 

 

Сообщение

о проведении очередного годового общего Собрания акционеров

Акционерного общества "Научно-производственное предприятие

"Калужский приборостроительный завод "Тайфун"

 

Уважаемые акционеры!

 

Совет директоров Акционерного Общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун", расположенного по адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 174 извещает, что очередное годовое общее Собрание акционеров состоится 31 мая 2019 года в форме собрания в конференц-зале АО "Тайфун" по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.174, корпус 1.

 

Регистрация участников состоится по месту проведения Собрания. Для прохождения регистрации акционерам необходимо предъявить паспорт, а для представителей акционеров, дополнительно, надлежащим образом оформленную доверенность.

 

Время начала регистрации участников Собрания – 9-00.

Время начала собрания – 10-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров – 06 мая 2019 года.

 

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание Генерального директора Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

11. Утверждение аудитора Общества.

12. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АО "Тайфун" в новой редакции.

 

По всем вопросам повестки дня голосующими являются акции:

- акции обыкновенные именные бездокументарные

- акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).

 

С материалами, предоставляемыми акционерам к годовому общему Собранию, можно ознакомиться с 10 мая 2019г. в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун", отдел кадров (центральная проходная) или аппарат Совета директоров.

 

Телефон для справок: 718-643 – аппарат Совета директоров.

 

Совет директоров АО "Тайфун". 

 

Отчёт об итогах голосования 2018 год

 

 

07 Май 2019
« Май 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Смотрите так же:
ГЛАВНАЯ     |    ЖИЗНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ     |    ЗАВОДСКАЯ ГАЗЕТА ЛУЧ     |    ПРЕСС-ЦЕНТР     |    ИСТОРИЯ     |    РУКОВОДСТВО     |    ВАКАНСИИ     |    КОНТАКТЫ